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Departamento de Justicia de EU también va tras Billy Álvarez

Autor: RF Nacional

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Fecha: 29 junio, 2020

Del expediente del juicio de amparo de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas se desprende la intervención de cada vez más agencias extranjeras. El viernes 26 de junio, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México recibió un oficio del que se desprende que el Departamento de Justicia de EE.UU (“DOJ”) investiga posibles conductas criminales de orden internacional de Billy Álvarez.
Es un oficio de la Embajada de Estados Unidos de Norte América correspondiente al Departamento de Justicia de EE.UU (“DOJ”) recientemente proporcionado al Juzgado de Distrito.
La Unidad de Inteligencia Financiera presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito un oficio de la autoría del DOJ, que contiene información relacionada con medidas implementadas para combatir y prevenir la comisión o continuación del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como datos de una investigación criminal de orden internacional.
El Juzgado Séptimo de Distrito ha develado la investigación de numerosas agencias extranjeras a las operaciones de Billy Álvarez.
Hasta ahora sabemos que Billy Álvarez es el objeto de investigación y escrutinio por la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y ahora del Departamento de Justicia (DOJ), todos de los Estados Unidos.
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